公司組織架構
公司治理運作情形
本公司未設置專職公司治理主管。目前由財務長協調公司各單位主管,針對各項公司治理議題提出建議及改善措施。未來視公司發展再增設專職公司治理主管。
董事會
本公司董事會成員包括2位董事及三位獨立董事。董事會成員採候選人提名制度,使股東選舉前能夠擁有更透明資訊。董事會成員多元化,獨立董事更具有豐富的法律、商業、會計經驗,能提供更好建議給公司及督促公司增進公司治理。
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董事長:陳銘銓 先生
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學經歷:
國立台灣藝術大學 傑出校友
日本早稻田國際學部語學教育研究所
加拿大皇家大學 MBA 碩士
博祥科技(股)公司董事長
建祥貿易有限公司董事長
騰嘉國際(股)公司董事長
石恒科技(股)公司董事長 -
董事:蕭文昌 先生
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學經歷:
政治大學經營管理碩士
恬褋仕股份有限公司 董事長
威赫瑪投資開發(股)公司 董事長
柏鴻有限公司 董事長
石恒科技(股)公司 董事
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獨立董事:林慧如 小姐
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學經歷:
淡水工商管理專科學校 會計統計系
眾智光電科技(股)公司 監察人
健康力(股)公司 財務部協理
資誠聯合會計師事務所 副理
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獨立董事:王天宇 先生
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學經歷:
國防大學國防管理學院法律研究所 碩士
國防部最高軍事法院 院長
金門酒廠 大陸總經理 -
獨立董事:常玉林 先生
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學經歷:
國立交通大學 電信工程學系
飛思卡爾半導體(股)公司 市場部總監
審計委員會
本公司依{審計委員會職權辦法},1/2以上委員應由獨立董事擔任。目前為第二屆審計委員會,委員均由獨立董事擔任,任期自112/6/12至115/6/11日止,任期三年。委員具會計、法律及商務經驗,符合獨立董事資格,豐沛的專業經驗能提供公司發展之良好建議。
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主席:林慧如 小姐
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學經歷:
淡水工商管理專科學校 會計統計系
建祥國際股份有公司 獨立董事(現任)
眾智光電科技(股)公司 監察人
健康力(股)公司 財務部協理
資誠聯合會計師事務所 副理 -
委員:常玉林 先生
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學經歷:
國立交通大學 電信工程學系
建祥國際股份有公司 獨立董事(現任)
飛思卡爾半導體(股)公司 市場部總監
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委員:王天宇 先生
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學經歷:
國防大學國防管理學院法律研究所碩士
建祥國際股份有公司 獨立董事(現任)
國防部最高軍事法院院長
金門酒廠 大陸總經理
薪酬委員會
本公司依{薪酬委員會職權辦法},1/2以上委員應由獨立董事擔任。目前為第五屆薪酬委員會,委員均由獨立董事擔任,任期自112/6/12至115/6/11日止,任期三年。
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主席:林慧如 小姐
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學經歷:
淡水工商管理專科學校 會計統計系
建祥國際股份有公司 獨立董事(現任)
眾智光電科技(股)公司 監察人
健康力(股)公司 財務部協理
資誠聯合會計師事務所 副理 -
委員:王天宇 先生
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學經歷:
國防大學國防管理學院法律研究所碩士
建祥國際股份有公司 獨立董事(現任)
國防部最高軍事法院院長
金門酒廠 大陸總經理
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委員:常玉林 先生
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學經歷:
國立交通大學 電信工程學系
建祥國際股份有公司 獨立董事(現任)
飛思卡爾半導體(股)公司 市場部總監